我特别为您准备了“召开股东会议通知”相关资料,诚挚地邀请您查收。在日常的生活和工作环境中,我们常常关注公告通知的信息。这些公告信息可能涉及到重要的事件,也可能涉及到一些小事。希望通过本文的资料,能对您的工作和生活起到一些帮助和支持!
我公司定于 年 月 日召开临时股东会,现将本次会议议题及基本情况通知如下:
会议地点: ___________________________
______________________公司_________
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______________________公司_________:
本人已收到 年 月 日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知,特此确认。
填写说明:
1、 除公司章程另有规定或全体股东另有约定外,召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到
回执,因本次增资属公司重大事项,需注意严格按照法律规定的程序办理,以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回;
2、 除公司章程另有规定或全体股东另有约定外,注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后; 3、 会议地点一般选在经营所在地
4、 填写召集人与主持人时需区分不同情况,如公司设置了董事会,则召集人应填写董事会,主持人填写
董事长;如公司仅设置执行董事,则召集人与主持人均为执行董事;通知落款处与回执抬头的填写与此同。
根据《xxxx机械科技发展有限责任公司章程》第十五条规定,经代表四分之一以上表决权的股东余洪提议,于xxxx年11月30日上午9时在本公司二楼会议室召开临时股东会议,讨论并决议以下事项:
1、讨论公司发展方向,决议xxxx年经营目标;
2、审查xxxx年公司财务情况,并商议公司债务处理方案;
3、完善本公司工商登记资料,明确股东对公司的权利和义务等。
请各位股东准时参加,有逾期不参加者不影响临时股东会议的召开和形成决议的`效力。
联系人:余xx
联系电话:xxxxxxxxxx
xxxx机械科技发展有限责任公司
xxxx年11月14日
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南xx电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于20xx年11月3日召开的第六届董事会第三十次会议,批准公司召开股东大会审议修改公司章程部分条款相关事宜。据此,公司现发出关于召开20xx年第四次临时股东大会的通知:
一、召开会议基本情况
1、会议届次:20xx年第四次临时股东大会
2、会议召集人:本公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性:
本次临时股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间:
现场会议召开时间:20xx年11月22日(星期二)下午14:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20xx年11月22日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的'具体时间为20xx年11月21日15:00至20xx年11月22日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象:
①于股权登记日20xx年11月16日(星期三)下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;②本公司董事、监事和高级管理人员;
③公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于修改部分条款的议案》。
上述议案已经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见本公司于20xx年11月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
上述议案属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。
三、会议登记方法
1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以20xx年11月18日15:00前公司收到传真或信件为准)。
2、登记时间:20xx年11月18日上午9:00—11:00,下午13:00—15:00
3、登记地点:昆明市环城东路455号xx信息董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为五、其他事项
1、会议联系人:xxx
联系地址:xxx
联系电话:xxx
传真:xxx
邮编:xxx
2、本次股东大会现场会议会期半天,交通、食宿费用自理
六、备查文件
1、xx信息第六届董事会第三十次会议决议及公告;
2、xx信息20xx年第四次临时股东大会会议资料。
云南xx电子信息产业股份有限公司董事会
20xx年xx月xx日
各位股东会成员:
定在20xx年x月x日(星期五)上午10时召开全体股东会议,讨论决定有关事项,现将有关事宜通知如下:
1. 会议时间:20xx年x月x日上午10时整;
2. 会议地点:公司会议室;
3. 参加人员:全体股东(不得缺席);
4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。
请全体股东务必准时参加,若届时未到,视作同意公司所作出的股东决议。
xxx建材有限公司
20xx年
上海xx实业有限公司:
股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:
一、会议召开时间:20xx年7月23日上午9:30
二、会议召开地点:xx市xx国家高新技术开发区西部研发基地xx号楼xxxx号办公室
三、本次会议议题:解除上海xx实业有限公司在xx中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。
xxxx高新数据科技有限公司
20xx年7月8日
根据《xxxx机械科技发展有限责任公司章程》第十五条规定,经代表四分之一以上表决权的股东余洪提议,于xxxx年11月30日上午9时在本公司二楼会议室召开临时股东会议,讨论并决议以下事项:
1、讨论公司发展方向,决议xxxx年经营目标;
2、审查xxxx年公司财务情况,并商议公司债务处理方案;
3、完善本公司工商登记资料,明确股东对公司的权利和义务等。
请各位股东准时参加,有逾期不参加者不影响临时股东会议的召开和形成决议的效力。
根据《中华人民共和国公司法》及青岛多元食品有限公司(简称“多元食品”)《公司章程》的有关规定,多元食品股东会决定于20xx年 x月 11日召开20xx年第二次临时股东会会议,特通知各位股东出席于20xx年x月11日 上午 10时在(地址:青岛市彰化路2号青岛海景花园大酒店B1楼商务中心)召开的青岛多元食品有限公司股东会会议,请准时到会,会议议题为:1、因原董事、监事任期届满,改选新一届董事、监事;2、变更公司经营管理机构;3、就上述变更事项修改《公司章程》的相应条款;4、参会股东提议讨论的其他事项。
请根据本通知书按时参加会议,如本人不能亲自出席,请委托他人代为参加本次会议。本人不能出席,又不委托他人参加会议,则视为放弃权利。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1.股权登记日持有公司股份的股东。
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(一)审议《关于公司股东、实际控制人石振拓、牟立龙、尹先春及其财产共有人拟为公司向湖北银行孝昌支行申请的借款提供连带责任担保的议案》
自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
(一)《湖北诺克特药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议为20xx年第一次临时股东大会。
本次股东大会的召集人为董事会。
会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
1、股权登记日持有公司股份的股东。
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:20xx年 1月 13日9:00-12:00,13:00-17:00
《固安信通信号技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》固安信通信号技术股份有限公司
各位股东:
根据《公司章程》的相关规定,公司拟以通讯方式召开二?一六年临时股东会,现将会议有关事项通知如下:
一、会议通知方式
电子邮件、特快专递、专人送递、公告
二、会议内容
1.审议关于减资的议案;
2.审议关于修改章程的议案(注册资本变更);
3.审议关于修改章程的议案(修订关于股东会通过修改公司章程的表决权比例)。
三、表决方式
本次会议采用通讯方式召开,以走签方式表决。
四、表决时点
各股东在xxxx年4月8日(含)之前以特快专递或专人送递的方式将表决结果送达公司,逾期根据章程规定视为弃权。
五、联系方式
联系人:王xxx
电话:xxxxxxxxxx
电子邮箱:xxxxxxxxxxx
公司地址:xx市西城区丰盛胡同xx号丰铭国际x座x层,邮编xxxxxxxxxxxx。
特此通知。
xxxx(xx)文化投资有限公司
xxxxx化肥有限公司的股东xxx化工有限公司、xxx:
根据《公司法》和公司章程之规定,xxxxx化肥有限公司(“公司”)定于xxxx年7月28日上午10时在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开临时股东会,审议以下事项:
1、 xxxxx生物化工股份有限公司拟向xxxxx化工集团有限公司转让xxxxx化肥有限公司50%股权(“标的股权”)。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜,公司继续存续。
请公司股东务必准时参加会议。如届时未出席,则视为该等公司股东放弃根据《公司法》的相关规定对标的.股权行使优先购买权。
特此通知!
xxxxx化肥有限公司
xxxx年6月27日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议为2017年第二次临时股东大会。
本次股东大会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通过的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年7月3日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(一)审议《关于补选朱源为公司第二届董事会董事的议案》议案的内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2017-026)相关内容。
(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记, 但不受理电话登记。
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